AML/KYC

1. Política AML

A 7788bet mantém políticas rigorosas de prevenção contra lavagem de dinheiro (AML) em total conformidade com as regulamentações internacionais e locais. Nossa política AML inclui monitoramento contínuo de transações, verificação de identidade de todos os jogadores, detecção de atividades suspeitas e reporte às autoridades competentes, e bloqueio preventivo de contas suspeiras. Toda transação superior a R$10.000 é automaticamente sinalizada para revisão manual pela equipe de compliance. Somos comprometidos com a transparência financeira e colaboramos ativamente com órgãos reguladores.

2. Verificação KYC

O processo de Verificação de Identidade (KYC) é obrigatório para todos os jogadores antes de realizar saques superiores a R$500. Os documentos exigidos incluem documento de identidade com foto (RG, CNH ou passaporte), comprovante de residência emitido nos últimos 90 dias, e selfie segurando o documento. A verificação é concluída em até 24 horas após o envio dos documentos. Jogadores que não completarem a verificação dentro de 30 dias terão suas contas temporariamente restritas para saques até que os documentos sejam fornecidos.

3. Monitoramento de Transações

Nosso sistema de monitoramento opera 24 horas por dia, analisando padrões de transações em tempo real. Algoritmos de inteligência artificial identificam comportamentos atípicos como depósitos e saques imediatos de valores elevados, múltiplas contas associadas ao mesmo indivíduo, padrões de apostas inconsistentes com o perfil do jogador, e transações de fontes externas incomuns. Qualquer transação que atenda aos critérios de suspeição é automaticamente escalada para a equipe de compliance para investigação detalhada

4. Cooperação Regulatória

A 7788bet coopera integralmente com autoridades regulatórias e de aplicação da lei em todas as jurisdições onde opera. Reportamos atividades suspeitas prontamente ao COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) e outras autoridades competentes. Mantemos registros de transações por período mínimo de 5 anos e fornecemos informações requisitadas por ordem judicial dentro de 48 horas.

5. Direitos dos Jogadores

Os dados pessoais coletados durante o processo KYC são tratados com estrita confidencialidade, armazenados em servidores criptografados e utilizados exclusivamente para fins de conformidade regulatória. Jogadores têm o direito de solicitar acesso, correção ou exclusão de seus dados pessoais a qualquer momento, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A não verificação KYC resultará em limitações na conta, mas nunca na perda de fundos depositados.

18+ | Jogo Responsável | Política AML/KYC atualizada 2025.